1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «ГСС»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125284, г. Москва,

ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2

1.4. ОГРН эмитента

1027739155180

1.5. ИНН эмитента

7714175986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

21927-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://sukhoi.superjet100.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 апреля 2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 апреля 2007 г., Протокол № 25

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Принять решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - собрание (совместное присутствие акционеров).

3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» 11 июня 2007 г.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 А.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А, Аппарат Совета директоров ЗАО «ГСС».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» - 26 апреля 2007 г.

8. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

- Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2006 г.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» за 2006 г.

- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «ГСС» по результатам финансового года (за 2006 г.).

- Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».

- Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».

- Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».

9. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение).

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2006 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» за 2006 год;

- заключение ревизионной комиссии ЗАО «ГСС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» за 2006 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2006 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

- рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора;

- проект решений годового Общего собрания акционеров.

11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Указанная информация (материалы) не позднее 11 мая 2007 года направляется каждому акционеру заказанным письмом или вручается под роспись, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров во время проведения собрания и по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корпус 2 в период с 11 мая 2007 года по 11 июня 2007 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных дней.

        12. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - вручение каждому акционеру под роспись сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования не позднее 11 мая 2007 г. 26 апреля 2007 г.

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам  Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», действующий на основании доверенности №87/10 от 09.10.2006 г.

М.С.Гришанин

(подпись)

3.2. Дата                 «

«9»

апреля

20

07

 г.                  М. П.